Die ordentliche Hauptversammlung fand am 22. Mai 2007 um 10.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Nassau/Lahn statt. Es lagen keine Gegenanträge vor.
Die Hauptversammlung beschloss, aus dem Bilanzgewinn eine Dividende von 0,60 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten.
Herr Karsten Schmidt wurde als Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat gewählt. Des weiteren wurde Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag erteilt sowie diverse Satzungsänderungen beschlossen.
Ausführungen von Herrn Dr. Hans-Georg Franke, Vorstandsvorsitzender (pdf)
Präsentation zur Hauptversammlung (pdf)
Einladung zur Hauptversammlung (pdf)
Unterlagen zu TOP 6: Beschlussfassung zu einem Gewinnabführungsvertrag (pdf)
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB (pdf)
Tagesordnungspunkt | Ja-Stimmen | |
2 | Verwendung des Bilanzgewinns | 3.188.224 |
3 | Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 | 3.187.564 |
4 | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 | 828.302 |
5 | Wahl zum Aufsichtsrat | 3.186.474 |
| 6 | Beschlussfassung über die Zustimmung der Hauptversammlung zu einem Gewinnabführungsvertrag | 3.187.244 |
7 | Beschlussfassung über die Neufassung von § 2 der Satzung | 3.186.844 |
8 | Beschlussfassung über die Neufassung von § 3 der Satzung | 3.187.244 |
9 | Beschlussfassung über die Ergänzung von § 7 der Satzung | 3.181.600 |
10 | Beschlussfassung über die Neufassung von § 20 der Satzung | 3.186.195 |
11 | Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG | 3.175.224 |
12 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 | 3.179.857 |