Die ordentliche Hauptversammlung fand am 9. Juni 2010 um 10.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Leifheitstraße, Nassau/Lahn statt.
Die Hauptversammlung folgte dem neuen Vorschlag der Verwaltung, der mit Ad-hoc-Mitteilung am 9. Juni 2010 veröffentlicht wurde, und beschloss, dass aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009 in Höhe von EUR 17.461.004,13 eine Dividende von EUR 0,60 und zusätzlich eine Sonderdividende von EUR 2,40, insgesamt also EUR 3,00 je dividendenberechtigter Stückaktie – das sind bei 4.749.876 dividendenberechtigten Stückaktien insgesamt EUR 14.249.628,00 – an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Der verbleibende Betrag in Höhe von EUR 3.211.376,13 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats wurde Entlastung erteilt. Des Weiteren wurde eine erneute Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien erteilt sowie Satzungsänderungen beschlossen. Als Abschlussprüfer für das Jahr 2010 wurde die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt gewählt.
Rede zur Hauptversammlung:
Ausführungen von Herrn Georg Thaller, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG
Präsentation zur Rede
Präsenz und Abstimmungsergebnisse:
Präsenz: 3.464.723
Abstimmungsergebnisse:
| Tagesordnungspunkt | Ja-Stimmen | |
| 2 | Verwendung des Bilanzgewinns | 2.996.863 - 99,98 % |
| 3 | Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 | 3.463.943 - 99,98 % |
| 4 | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 | 1.095.753 - 99,93 % |
| 5 | Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG | 3.463.158 - 99,96 % |
| 6 | Beschlussfassung über die Neufassung von § 14 Absatz 2, § 15 Absatz 1 und § 12 der Satzung | 3.462.658 - 99,94 % |
| 7 | Beschlussfassung über die Neufassung von § 16 der Satzung | 3.463.823 - 99,97 % |
| 8 | Beschlussfassung über die Neufassung von § 17 Absatz 3 bis 5 der Satzung | 3.463.543 - 99,97 % |
| 9 | Wahl der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 | 3.462.473 - 99,94 % |
Unterlagen zur Hauptversammlung:
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1:
- Bericht des Aufsichtsrats
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB
- Erläuterung gemäß § 124a Nr. 2 AktG
- Jahresabschluss und Lagebericht 2009 der Leifheit AG
- Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2009
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2:
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 5:
- Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 AktG
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122, 126, 127 und 131 AktG
- Ergänzungsverlangen, Anträge, Wahlvorschläge von Aktionären sowie Stellungnahmen des Vorstands
Ergänzungsverlangen, Anträge, Wahlvorschläge von Aktionären sowie Stellungnahmen des Vorstands
liegen derzeit nicht vor und werden sodann an dieser Stelle veröffentlicht
- Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
- Formulare für Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Weitere Links:
- Jahresfinanzbericht 2009 Leifheit-Konzern
- Jahresfinanzbericht 2009 Leifheit AG
- Corporate Governance Bericht
- Satzung
- HV-Bericht Leifheit 09.06.2010